小表妹 索菱股份: 零丁董事年度述职讲明
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零丁董事 2024 年度述职讲明
诸君鞭策及鞭策代表：
本东说念主 李明 四肢深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会零丁
董事，2024年严格字据《公司法》、《证券法》、《深圳证券往还所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司轨范运作》、《上市公司零丁董事法令》和《公司法令》等相
关法律法例和规章轨制的章程和要求，在 2024年度任期责任中，积极出席干系会议，肃肃
审议董事会各项议案，切实履行了零丁董事职责，神往公司举座利益和全体鞭策尤其是中
小鞭策的正当职权。现将2024年全年的履职情况讲明如下：
一、本东说念主的基本情况
李明，男，中国国籍，无境外永恒居留权，1970年生，英国形势照看硕士，澳洲注册
管帐师、好意思国注册照守护帐师、中山大学 MPAcc（专科管帐硕士）校外导师。先后任亚
洲电力投资股份有限公司财务司理、爱普生技能（深圳）有限公司任管帐部司理、松下电
器机电（深圳）有限公司财务部司理、豪利士电线安装（深圳）有限公司财务总监、深圳
市趣点网罗科技有限公司财务总监、北京天圆全管帐师事务所（极端粗俗联合）深圳分所
高档形势司理、大华管帐师事务所（极端粗俗联合）高档形势司理，现任东莞市厚威包装
科技股份有限公司（新三板）零丁董事、深圳市唯特偶新材料股份有限公司零丁董事、中
审亚太管帐师事务所(极端粗俗联合)深圳分所高档形势司理。2021年1月于今担任公司零丁
董事。
讲明期内，本东说念主四肢公司零丁董事任职合乎《上市公司零丁董事照看目的》第六条文
定的零丁性要求，不存在影响零丁性的情况。
二、零丁董事年度履职大致
（一）鞭策大会、董事会及专科委员会出席情况
度，肃肃审阅了会议议案及干系材料，主动参与各项议案的揣摸并忽视合理建议，为董事
会的正确、科学决议发达积极作用。2024年，公司共召开9次董事会会议，本东说念主亲身出席9
次，并肃肃审议董事会忽视的各项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决（含
通信表决）；2024年，公司共召开鞭策大会3次，本东说念主亲身出席3次。2024年度，公司董事
会、鞭策大会的召集召开合乎法定智力，要紧磋议决议事项和其他要紧事项均履行了干系
的审批智力。
员、提名委员会委员、计谋委员会委员共进入审计委员会会议5次、薪酬与傍观委员会会议
（二）与里面审计机构及管帐师事务所的疏导情况
讲明期内，咱们与公司里面审计及管帐师事务所进行屡次疏导，与管帐师事务所就定
期讲明及财务问题进行深度探讨和交流，并成心就审计事项进行了事先、事中、过后的沟
通交流会，神往了审计成果的客不雅、自制。
（三）神往投资者正当职权情况
行了肃肃的审核，忽视合理建议，零丁、客不雅、审慎地欺诈表决权。
督和核查公司信息知道的真的性、准确性、实时性和完满性。
大会决议的施行情况，以及召募资金使用、投资形势、业务发展等事项进行监督和核查，
切实神往了公司及全体鞭策尤其是中小鞭策的正当职权。
学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券往还所的干系章程和文献，进一步加深对轨范公
司法东说念主处理结构、保护中小鞭策利益的意志和意会，不断升迁我方的履职才智。
（四）现场责任及公司合作零丁董事责任情况
景象、财务景象、董事会决议施行情况等进行了查验，现场责任期间达15天。通过电话和
邮件，与公司里面董事、监事、高档照看东说念主员及干系责任主说念主员保持密切磋议，实时获悉公
司各要紧事项的进展情况；存眷传媒、网罗干系公司的干系报说念，实时掌抓外部环境及市
场变化对公司的影响，利用本人的专科学问和实际教育，有针对性地为公司的照看、运
营、投资、发展忽视我方的见识和建议。
三、零丁董事年度履职重心存眷事项的情况
讲明期内，本东说念主严格按照《公司法》、《上市公司处理准则》和《上市公司零丁董事
照看目的》等法律法例以及《公司法令》的章程，尽责尽责，赤诚履行职务，充分发达独
立董事的作用，神往公司及全体鞭策尤其是中小鞭策的正当职权。讲明期内，重心存眷事
项如下：
（一）关联往还
讲明期内，四肢零丁董事共审议通过了2关联往还事项，分辨为：《对于2024年过活常
关联往还展望的议案》、《对于控股子公司租借办公楼暨关联往还的议案》，并对上述关
联往还在公开、自制、自制原则、往还事项订价的公允性、公司磋议的零丁性以及保护中
小鞭策利益方面作念了清雅的审查并发表了见识。
（二）如期讲明中的财务信息、里面界限评价讲明
讲明期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息知道照看办
法》、《深圳证券往还所股票上市法令》等干系法律法例及轨范性文献的要求，按时编制
并知道了《2023年年度讲明》、《2023年度里面界限评价讲明》、《2024年第一季度报
告》、《2024年半年度讲明》、《2024年第三季度讲明》，准确知道了相应讲明期内的财
务数据和要紧事项，向投资者充分揭示了公司磋议情况。上述讲明均经公司董事会和监事
会审议通过，其中《2023年年度讲明》经公司2023年年度鞭策大会审议通过，公司董事、
监事、高档照看东说念主员均对公司如期讲明签署了书面阐述见识。四肢公司零丁董事对公司财
务管帐讲明及如期讲明中的财务信息、里面界限评价讲明赐与确定。
（三）续聘管帐师事务所
公司于2024年9月25日、2024年10月15日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第二
次临时鞭策大会，审议通过了《对于拟续聘管帐师事务所的议案》。快乐聘任尤尼泰振青
管帐师事务所（极端粗俗联合）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2024年度审计机构和
里面界限审计机构，聘期一年。四肢公司零丁董事咱们对拟聘任的管帐师事务场合干系资
格、履职才智方面进行了审查。
（四）对于聘任董事会文告
公司董事会于2024年10月29日收到公司原董事会文告凌志云先生的离职讲明，凌志云
先生因个东说念主原因肯求辞去公司董事会文告一职，离职后将不再担任公司任何职务。经董事
长盛家方先生提名， 2024年11月21日, 公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《对于聘任公司董事会文告的议案》。四肢公司零丁董事，咱们对公司拟聘任的董事会秘
书的任职阅历进行了严格的审核，一致快乐聘任蔡新辉先生为公司董事会文告。
（五）对于管帐政策变更
公司于2024年3月22日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过了《对于管帐政策变更的议案》，本次管帐政策变更事项并经2023年年度鞭策大会审
议通过。为升迁财务信息质料，进一步明确收入阐述的具体顺次，使收入阐述的具体顺次
更能合乎公司现在业务开展形态，在清闲收入阐述一般原则的前提下，公司决定对外售业
务收入阐述的具体顺次进行变更。公司于2023年1月1日起按此顺次施行。四肢公司零丁董
事咱们对本次管帐政策变更的合感性进行了审核，一致快乐本次管帐政策变更。
（六）对于股权激勉
讲明期内公司完成了2022年摈弃性股票与股票期权激勉磋议预留授予部分第一个根除
限售期根除限售条目选取一个行权期行权条目树立、刊出2022年摈弃性股票与股票期权激
励磋议部分股票期权、2022年摈弃性股票与股票期权激勉磋议初度授予部分第二个根除限
售期根除限售条目选取二个行权期行权条目树立、向激勉对象授予预留部分摈弃性股票与
股票期权、回购部分摈弃性股票等干系股权激勉事宜，四肢公司零丁董事咱们合计干系事
项正当、灵验，不存在挫伤公司或鞭策利益的活动。
四、总体评价和建议
立董事职责，就董事会各项议案进行了零丁、客不雅、自制的审议并仔细、审慎地欺诈了所
有表决权，充分发达零丁董事的作用，神往公司举座利益和全体鞭策尤其是中小鞭策的合
法职权。
行零丁董事职务，利用我方的专科学问和教育为公司提供更多有拔擢性的见识，促进公司
科学决议水平的升迁，切实神往公司举座利益和中小鞭策的正当职权。
签名： 李明
日历： 2025年3月18日
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