足交 telegram 神马股份: 神马股份孤立董事2024 年度述职清楚（尚贤）
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神马实业股份有限公司孤立董事
（尚贤）
一、基本情况
尚贤女士，1970 年生，一级讼师（正高），华东政法大学民商法
学硕士，民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州
市第十三届政协委员、郑州市第十四届政协常委，二七区监委特约监
督员，郑州仲裁委员会仲裁人，河南有章讼师事务所主任、讼师，曾
任神马股份第六届、第七届董事会和新乡化纤第六届、第七届、第九
届董事会孤立董事，现任中威电子孤立董事、华夏环保孤立董事、神
马股份孤立董事。
本东说念主员不存在影响孤立性格况。
二、年度履职概况
（一）出席公司董事会会议情况
今年应参 躬行 以通信 委用 是否衔接两
缺席
姓名 加董事会 出席 形势参 出席 次未躬行参
次数
次数 次数 加次数 次数 加会议
尚贤 24 24 22 否
我对董事会会议审议的各项议案均投了奖饰票，各项议案均赢得
董事会审议通过，我莫得对董事会各项议案及公司其它事项建议异
议。
（二）出席鼓舞大会情况
姓名 今年应参加鼓舞大会次数 实践出席鼓舞大会次数
尚贤 9 2
会审议通过。
及门径正当、合规，高管均合适任职条目。
（三）参与董事会有益委员会情况
在 2024 年，我切实履行了提名委员会相关职责，安妥审查了公
司部分高管聘任情况，我合计高管提名形势及门径正当、合规，高管
均合适任职条目。2024 年，我切实履行薪酬与观看委员会相关职责，
安妥审查了公司 2024 年限定性股票激勉想象情况及 2023 年度公司董
事、监事、高档顾问东说念主员的遵法情况、薪酬披发情况。我合计公司董
事、监事、高档顾问东说念主员大略恪称株连，戮力尽责，限定性股票激勉
想象及薪酬的披发情况合适相关法律、法例及公司规矩等规矩。
（四）孤立董事有益会议情况
孤立董事有益会议审议的各项议案均赢得孤立董事有益会议通过。
（五）应用孤立董事权益的情况
清楚期内公司未有孤立聘任中介机构对公司具体事项进行审计、
洽商或核查的情况发生;未有向董事会提议召开临时鼓舞大会的情况
发生;未有提议召开董事会的情况发生;2024 年 12 月 30 日公司召开
第八次临时鼓舞大会，笔据相关规矩，我照章公开搜集委用投票权。
（六）与里面审计机构及司帐师事务所的疏通情况
清楚期内，我与公司里面审计机构及司帐师事务所进行了积极沟
通，与司帐师事务所就如期清楚及财务问题进行深度磋商和交流,维
护了审计成果的客不雅、平正。
(七)与中小鼓舞的疏通交流情况
清楚期内，我严格按摄影关法律、法例的相关规矩履行职责，对
需要提交董事会审议的议案，齐安妥审阅相关府上，利用本身的专科
常识作出孤立、平正客不雅的判断。在发表孤立主见时，不受公司和主
要鼓舞的影响，切实爱戴了中小鼓舞的正当权益。
(八)现场测验情况及公司配合孤立董事使命情况
况和财务状态；并通过电话和网罗通信，与公司其他董事、高档顾问
东说念主员及相关使命主说念主员保持密切磋商，实时获悉公司要害事项的进展情
况，掌捏公司经营动态，海涵外部环境及市集变化对公司的影响，关
注媒体刊载的相关报说念，并将个东说念主的分析研判及建造性主见反馈给公
司相关高档顾问东说念主员。
三、年度履职重心海涵事项情况
程》等相关国法，充分海涵及监督公司要害事项，秉持公开、平正、
客不雅原则，对公司相关要害事项作出孤立判断并发表了主见。具体如
下:
（一）应当线路的关联来回
公司与关联东说念主之间发生的关联来回,公司均按照“公允、平正、
平正”的原则进行，相关关联来回合同/公约的内容合适买卖常规和
相关策略的规矩，决议门径正当灵验。我合计公司 2023 年度发生的
关联来回订价公允、合理，未发生毁伤公司及中小鼓舞利益的情形，
关联来回履行了相应的决议、线路等法定门径。
（二）对外担保及资金占用情况
我对公司 2024 年存在的担保事项进行了严格的核查和监督，认
为公司系数担保事项均合适相关法律和公司规矩的规矩，履行了相应
的决议、线路等法定门径。2024 年公司无资金占用情况。
（三）召募资金的使用情况
债券形势召募配套资金使命实行完成：公司向特定投资者非公开荒行
东说念主民币平庸股（A 股）股票 82,079,343 股，每股面值 1 元，每股发
行价钱 7.31 元，同期刊行可退换公司债券 4,000,000 张，每张面值
为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总数为 999,999,997.33
元，减除刊行用度东说念主民币 20,247,244.61 元（不含税金额）后，召募
资金净额为 979,752,752.72 元。
券 30,000,000.00 张 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 共 募 集 资 金
手续费等刊行用度(不含升值税进项税额)总共东说念主民币 36,352,830.19
元后，实践召募资金净额为东说念主民币 2,963,647,169.81 元。
公司于 2021 年 2 月要害重组之召募配套资金事项所召募资金实
际插足技俩与欢喜插足技俩一致；于 2023 年 3 月公开荒行可退换公
司债召募资金中尼龙化工产业配套氢氨技俩、上市公司偿还债务与承
诺插足技俩一致；年产 24 万吨双酚 A 技俩(二期)因公司全体发展情
况及市集情况召募资金投资技俩休止。
（四）如期清楚相关事项情况
公司按时编制并线路了《2023 年年度清楚》《2024 年第一季度
清楚》《2024 年半年度清楚》《2024 年第三季度清楚》，准确线路
了相应清楚期内的财务数据和垂危事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述清楚均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023
年年度清楚》经公司年度鼓舞大会审议通过，公司董事、监事、高档
顾问东说念主员均对公司如期清楚签署了书面阐述主见。对如期清楚的审议
及线路门径正当合规，财务数据果然，客不雅响应了公司的实践情况。
公司现存里面戒指轨制建树健全，并能得到灵验实行，公司能
够通过里面戒指灵验地拒接千般风险。
（五）聘任或者更换司帐师事务所情况
公司聘任的立信司帐师事务所（迥殊平庸联合）在为公司提供审
计处事中，恪称株连，受命孤立、客不雅、平正的执业准则，较好地完
成了公司委用的各项审计使命。
（六）聘任、解聘公司财务负责情面况
于聘任公司财务总监的议案》，聘任江泳先生为公司财务总监，李伟
先生因使命变动不再担任公司财务总监职务。我合计财务总监提名方
式及门径正当、合规，提名东说念主选合适任职条目。
（七）司帐策略、司帐揣摸变更或者要害司帐罅隙改变情况
策、司帐揣摸变更或者要害司帐罅隙改变情形。
（八）提名董事，聘任、解聘高档顾问东说念主员情况
及门径正当、合规，高管均合适任职条目。
（九）高档顾问东说念主员薪酬情况
公司董事会薪酬与观看委员会及董事会已对公司高档顾问东说念主员
东说念主员薪酬合适公司制定的薪酬和相关绩效顾问想法，合适公司实践经
营情况。公司董事会薪酬与观看委员会照章审查了公司 2024 年限定
性股票激勉想象。我合计限定性股票激勉想象合适相关法律、法例及
公司规矩等规矩。
（十）公司及鼓舞欢喜履行情况
公司及公司鼓舞严格盲从各项欢喜，未发现抗争欢喜事项的情
形。
四、建议与反馈情况
清楚期内，受化工行业大环境影响，公司分娩经营遭逢了一定困
难，本东说念主建议公司加强里面顾问，加大立异力度，对持向立异要能源、
要活力、要效益。公司遴荐了本东说念主的主见并贯彻落实，如后续研究提
出了强有劲的立异措施和想法。
五、总体评价
清楚期内，我当作孤立董事大略安妥履行法律法例和《公司规矩》
规矩的职责，恪称株连、戮力诚信;积极参加董事会会议及各专科委
员会会议，大略作念到以孤立客不雅的态度参与公司要害事项的决议，为
公司不竭安妥发展提供了本色性的协助援手。
司负责、对鼓舞负责的作风，安妥履行孤立董事的义务，强化孤立董
事的使命职责，充分发达孤立董事的作用。一方面加强本身学习，特
别是相关步调公司法东说念主解决结构和保护中小投资者权益方面的法例
学习和联合;另一方面，进一步加强与公司董事会、监事会及经营层
的疏通互助，凭借业务专长，为公司发展献计献计，以促进董事会决
策的科学性和高效性。
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